Кворум для проведения общего собрания участников ООО

Кворум для проведения общего собрания участников ООО «ПСК» составляет 100 % уставного капитала общества. На момент составления протокола об итогах голосования число участников, которые приняли участие в общем собрании участников, составляло 2 (два).

Кворум имеется. По первому вопросу повестки дня: Об избрании председателя, секретаря общего собрания и подсчета голосов. СЛУШАЛИ:

Кворум для проведения общего собрания участников ООО

По данному вопросу повестки дня выступил председатель собрания, который предложил избрать председателем собрания – , секретарем собрания – . Голосовали: «ЗА» — два «ПРОТИВ» — нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: избрать председателем собрания , секретарём собрания .

По второму вопросу повестки дня О порядке работы общего собрания. СЛУШАЛИ Поступившие предложения по порядку ведения общего собрания не были учтены при голосовании. Предложение: утвердить предложенный порядок ведения общего собрания.

Голосовали «ЗА» единогласно. Решение принято единогласно. Повестка дня исчерпана, собрание закрыто.

Протокол составлен на 1 листе в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Секретарь собрания________________ _

Приложение к протоколу годового общего собрания участников ООО «ВВС-Агро» Протокол No2

от «26» июня 2014 года.

Присутствовали участники общества: 1. – генеральный директор; 2. – директор; 3. – председатель правления;

4. – генеральный директор.

Всего – 3 человека. ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Об избрании председателя собрания, секретаря собрания и об утверждении отчёта ревизионной комиссии общества за 2013 год. 2. О внесении изменений в Устав общества.

3. О досрочном прекращении полномочий членов наблюдательного совета общества. 4. Об избрании членов наблюдательного совета. 5. О внесении изменений во 2 и 3 абзацы Устава.

6. Об утверждении отчётов и смет доходов и расходов общества. 7. О финансовом плане на 2 квартал 2014 года 8. Об избрании счётной комиссии.

9. Об одобрении сделки – заключение договора купли-продажи имущества с ОАО «Сбербанк России» на сумму 2 400 000 (Два миллиона четыреста тысяч) рублей 10. О заключении договора залога с ЗАО «Сбербанк Лизинг». 11. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете. 12. Об одобрении заключения сделки с ООО «Компания «Бизнес-Инжиниринг».

13. Об одобрении заключения договора займа с генеральным директором . 14. Об одобрении совершения крупной сделки – заключения дополнительного соглашения к договору купли – продажи No 000/13 от 01.01.13 с изменением суммы договора.

15. Об одобрении договора поручительства с ЗАО «Райффайзенбанк» с обеспечением исполнения обязательств ООО «Теплосетевая Компания – 7» по основному договору. 16. Об одобрении заключения кредитного договора с на сумму 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей с банком «Внешторгбанк». 17. Об одобрении крупного договора займа между ООО «Газпром добыча Ямбург» и ООО «ТСК – 7».

18. Об одобрении крупных сделок: А) заключения договора по финансированию приобретения основных средств с Банком «Возрождение». Б) заключение договоров поручительства на сумму, превышающую 5 000 000 (Пять миллионов) руб., заключенных между и . В) заключение договора аренды движимого имущества с использованием оборудования, входящего в состав имущества предприятия, закрепленного за .

19. Об одобрении подписания договоров аренды недвижимого имущества (с возможностью выкупа) и движимого имущества по договору аренды с использованием оборудования с «ЯНЦ ООО «Газпром переработка». 20. Об определении условий договора о передаче движимого имущества в аренду с использованием оборудования и перечня имущества, передаваемого в аренду. 21. Об одобрении продажи движимого имущества.

22. Об одобрении передачи в аренду имущества, входящего вместе с движимым имуществом в состав Имущества,

закрепленного за «ЯНГ ПАО «Газпром». 23. Об одобрении договора аренды с ООО «Научно-технический центр Газпром нефть». 24. Об одобрении купли-продажи и аренды движимого и недвижимого имущества, в т. ч. оборудования. 25. Об одобрении сделки по аренде с .

26. Об одобрении сделок купли-продажи имущества, принадлежащего «ЯМНТК им. ».

27. Об одобрении заключения договоров аренды движимого и недвижимого Имущества на период до ввода его в эксплуатацию. 28. Об одобрении передачи движимого имущества «ЯНПЗ». 29. Об одобрении передачи недвижимого имущества в «СТНГ».

30. Об одобрении передачи имущества в целях проведения работ по разработке документации для строительства объектов, предусмотренных инвестиционной программой ПАО «Газпром» в части строительства и расширения газопровода «Сила Сибири». 31. Об одобрении договоров купли-продажи движимого, недвижимого имущества и оборудования, принадлежащих «ЯПНП

32. Об одобрении отчуждения (купли-продажи) движимого имущества (оборудования и объектов недвижимости), принадлежащего «ЯЗП». 33. Об одобрении направления в собственность «РТ-ПМ», а также в собственность Российской Федерации движимого имущества, принадлежащего ПАО «Пермский Моторный Завод». 34. Об одобрении отчуждения недвижимого имущества ПАО «КАМАЗ».

35. О предоставлении согласия на отчуждение недвижимого имущества, принадлежащего .

36. Об одобрении отчуждении недвижимого имущества. 37. Об одобрении отчуждения движимого имущества. 38. Об одобрении отчуждения недвижимого и движимого имущества ООО «СПСМК-Пермь», принадлежащего «СПБ».