Как проверить благонадежность контрагента?

Как проверить благонадежность контрагента? Проверка контрагента на благонадежность — пожалуй, наиболее распространенный вариант защиты бизнеса от мошенников. Существует множество способов, как это сделать.

Сегодня мы рассмотрим основные из них и их особенности. При проверке контрагента можно использовать большое количество различных инструментов. Давайте рассмотрим их основные характеристики. Для удобства в таблице (см. справа) они поделены на 4 категории, в зависимости от того, какой способ проверки контрагента вы выберете:

1. Проверка контрагента по ИНН — наиболее простой способ «пробежаться» по базе налоговой службы.

Как проверить благонадежность контрагента?

Он является классическим и наиболее распространенным. Как правило, его выбор используется для определения благонадежности контрагента. В отличие от других способов такой инструмент проверки не требует большого количества времени и доступен практически для любого налогоплательщика (см. рис. 1).

Рис. 1. Идентификационные признаки налоговых органов Однако, используя только этот способ, вы не сможете выявить признаки риска для контрагента, т. к. база налоговой службы содержит только основной адрес и не содержит дополнительной информации. 2. Проверка контрагента по ОГРН и названию компании

Также можно воспользоваться реестром юридических лиц, размещенным на сайте налоговой службы (http://egrul.nalog.ru). На этом сайте вы найдете реестр по ИНН, а также по названию компании (см. Рис. 2). Рис. 2. Сведения о юридических лицах (по ИНН). Для проверки названия компании нужно выбрать раздел «Сведения о юридическом лице» и в столбце «ОГРН или ОГРНИП» указать значение от 12 до 25 буквенно-цифровых символов.

Эти данные также можно найти самостоятельно, открыв справочник ИНН на главной странице сайта ФНС России. При этом необходимо учитывать, что если компания была зарегистрирована менее трех лет назад, то ОГРН или ОГРНИП будут уже не видны. Поэтому перед проверкой контрагента по ОГРН или названию рекомендуем вам ознакомиться со списком компаний, которые были зарегистрированы с 2011 года.

3. Проверка компании по ФИО руководителя или другим реквизитам

Этот способ является более простым, но при этом и менее достоверным. Так, например, если в одной из компаний присутствует такое же ФИО, как у руководителя вашей организации, это может послужить основанием для признания сделки недействительной. Кроме того, если вы сомневаетесь в достоверности информации о руководителе вашей компании, можно проверить его через сервис на сайте Федеральной налоговой службы . Если он окажется учредителем или руководителем какой-либо компании, то это также сможет стать основанием для расторжения с ним договора.

4. Проверить сведения о компании в СМИ Данный способ позволяет дополнительно проверить компанию, в которой вы планируете заключить договор, на соответствие требованиям безопасности. В качестве источников могут выступать СМИ, такие как «Известия» или официальные сайты Федеральной службы по финансовому мониторингу, Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» и т.д., которые содержат сведения о дисквалифицированных лицах или о юридических лицах, которым было отказано в государственной регистрации из-за несоблюдения законодательства РФ.

5. Проанализировать данные о контрагенте на сайте «Национальное бюро кредитных историй» Это бюро предлагает организациям и индивидуальным предпринимателям бесплатно узнать информацию о наличии или отсутствии в их отношении исполнительных производств. 6. Проверить контрагента через базу данных «Сведения о регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» Данные из этой базы можно получить на официальном сайте Федеральной налоговой инспекции .

7. Проверить контрагента в базе данных «Банки» База данных «Банков» доступна на официальном сайте Центрального банка РФ . Для этого достаточно вбить ИНН или ОГРН компании. Важно отметить, что этот способ является не самым удобным.

Во-первых, нужно сделать запрос в Центральный банк РФ, во-вторых, ответ на него может прийти в течение нескольких дней. 8. Проверить контрагента на сайте Федеральной службы судебных приставов и ФССП России. Эта служба ведет реестр организаций, находящихся в стадии банкротства, в том числе ликвидирующихся, а также тех, чьи сделки признаны подозрительными. Кроме того, при проверке важно знать не только название, но и ИНН компании.

Дело в том, что данные о наименовании юридического лица могут не соответствовать действительности.

В качестве примера можно привести банкротство ООО «СМУ No 14». Но на самом деле эта организация существует до сих пор. Проверить это можно, зная ИНН организации — 6671409186, а проверить ИНН — 6679073533.

Если организация уже признана банкротом, то следует проверить, не подавала ли она заявления о собственном банкротстве. Проверка контрагента с помощью интернет-сайтов позволяет уменьшить риск ошибок при заключении сделок, однако она не дает полной гарантии безопасности. А ведь есть еще и правоохранительные органы, и налоговые органы. Поэтому надежнее всего вести контроль над своим партнером самостоятельно.

Для этого нужно собрать информацию о нем из открытых источников, установить его деловую репутацию, оценить его платежеспособность, изучить его бухгалтерскую отчетность, ознакомиться с исполнительным производством и так далее. И только после этого делать выводы об отношении данного контрагента к выполнению своих обязательств. Источник: https://www.syl.ru/article/308754/new_kak-proverit-kontragentov-po-initsiative-vkontakte

Как проверить контрагента по ИНН бесплатно онлайн Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – это уникальный номер физического или юридического лица, присваиваемый ему при оформлении свидетельства о постановке на учет в налоговой инспекции. ИНН организации и физического лица имеют одинаковый формат и состоят из двенадцати групп цифр.